证券代码：301261       证券简称：恒工精密           公告编号：2023-016

              河北恒工精密装备股份有限公司

(资料图)

         关于 2023 年半年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

购 专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

  河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28

日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议，分别审议通

过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该事项发表

了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

  一、利润分配预案基本情况

  根据公司 2023 年半年度财务报告，2023 年 1-6 月合并报表归属于上市公

司股东净利润为 59,633,927.08 元，其中，母公司实现的净利润为 60,412,683.03

元。截至 2023 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 245,061,655.58 元，

合并报表中可供股东分配的利润为 250,740,674.07 元（以上财务数据未经审计）。

  为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长

远发展的前提下，公司董事会提出 2023 年半年度利润分配预案为：以公司总股

本 87,890,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含

税），合计派发现金红利人民币 26,367,058.80 元（含税），本次利润分配不送

红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记

日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、

股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按

每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供

分配利润结转以后年度分配。

  本次利润分配预案需在股东大会审议通过后实施。

     二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票

并在创业板上市招股说明书》中股利分配政策，该利润分配预案合法、合规、合

理。

     三、利润分配预案的审议程序

  (一)董事会审议情况

  公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大

会审议。

  (二)监事会审议情况

  公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关

于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2023 年

半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司

实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、

合规性及合理性。监事会同意公司 2023 年半年度利润分配预案。

  (三)独立董事意见

  经审核，公司独立董事认为：公司 2023 年半年度利润分配预案的决策程序、

利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并充分考虑了公司

盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情

形，符合公司经营现状。因此，独立董事一致同意 2023 年半年度利润分配预案，

并同意将该预案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

  四、相关风险提示

  (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、现金流状况、未来的资金需求等因

素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  (二)其他风险说明

  公司 2023 年半年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大

会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  特此公告。

                        河北恒工精密装备股份有限公司

                            董    事   会

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